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　　三、信达在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到发行人的如下保证：发行人已向信达提供了信达出具《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明、书面确认或口头证言等文件；发行人在向信达提供文件时并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；发行人所提供的所有文件上的签名、印章均是真实的，均为相关当事人或其合法授权的人所签署；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

　　1、2025年 8月 26日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案；

　　3、2025年 9月 25日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案，因公司募投项目名称变化，对本次发行有关的文件予以修订； 4、2025年 11月 14日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金总额的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，因公司募集资金金额变化，对本次发行有关的文件予以修订。

　　经信达律师现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间（2026年 1月30日上午 9:00-12:00）期间，主承销商共收到 28名投资者提交的《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申报报价单》”）等申购材料，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金），均为有效报价。上述 28名认购对象的有效报价情况如下：

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 2月 9日出具的《验资报告》（天健验〔2026〕57号），经审验，截至 2026年 2月 5日止，发行人实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 8,608,958股，应募集资金总额 671,498,724.00元，减除发行费用人民币 6,938,679.22元后，募集资金净额为 664,560,044.78元。其中，计入实收股本人民币捌佰陆拾万捌仟玖佰伍拾捌元（￥8,608,958.00），计入资本公积（股本溢价）655,951,086.78元。

　　（1）北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙）、海南东方润泽私募基金管理有限公司-东方润泽韧心 1号私募证券投资基金属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金备案登记手续及其管理人登记。

　　（2）罗捷敏、李渊、王建平、郭建华、宋健尔、田万彪、吴秀芳为境内自然人，以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

　　（3）诺德基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等公募基金管理人参与本次认购。参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案；上述发行获配对象管理的公募基金产品、社保基金产品、养老金产品、企业年金计划等产品不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》的相关规定须登记或备案的私募基金或私募资产管理计划，无需履行私募基金备案或私募资产管理计划备案等手续。

　　“不存在上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形；不存在以直接或间接方式接受发行人、国泰海通提供财务资助或者间接补偿参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。”

　　根据认购对象签署的《申购报价单》《认购对象确认单》《关于认购本次泛亚微透向特定对象发行股票来源的承诺函》及其他缴款文件，本次发行认购对象资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在以直接或间接方式接受国泰海通提供财务资助或者间接补偿参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行认购对象及发行认购对象最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行认购对象提供财务资助或者补偿。

　　综上所述，信达律师认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《发行管理办法》《发行实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定和发行人有关本次发行的股东会决议的相关要求，发行结果公平、公正；本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《发行管理办法》《发行实施细则》的规定。